公告日期：2025-10-09

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西省南昌市红谷滩区金融大街 1296 号嘉弘商业广场 301 室 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱熠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,754,035 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<江西时刻互动科技股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江西时刻互动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<江西时刻互动科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，筹措公司经营发展资金，优化公司财务结构，提升公司资本实力、抗风险能力和核心竞争力，公司拟向确定对象发行股票募集资金。具体内容详见公司于2025年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西时刻互动科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<江西时刻互动科技股份有
限公司股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《江西时刻互动科技股份有限公司股票发行认购协议》。该协议自公司董事会和股东会审议，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司设立募集资金专项账户，专项账户用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、
存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,……
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