公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-004

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱熠

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司预计担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司全资子公司广州时刻互动科技有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司广州时刻互动科技有限公司提供担保，预计 2026 年度为其提供

公告编号：2026-004

累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷 款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司预计担保的公告》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定和要求，提议于 2026 年 2 月 2
日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于为全资子公司预计担保的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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