公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-015

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号绿地国际博览城 2#商业办公楼 10
楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱熠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,754,035 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-015

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司 2026 年度预计向银行（包括但不限于中国银行、北京银行、工商银行、九江银行、招商银行、中信银行、平安银行、徽商银行等）申请总额不超过 1.1 亿元（含）的综合授信融资额度，借款主体为公司及全资子公司。上述授信额度经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可执行，授
信期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司
控股股东、实际控制人邱熠提供个人连带担保保证。

上述授信融资额度在授权期限内可循环使用，额度使用由董事会授权经营管理层具体组织实施，由总经理代表公司与银行签订相关业务合同。与上述融资额度申请及配套的其他事项，在不超过上述额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议表决和披露。

公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江西时刻互动科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2026-015

江西时刻互动科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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