公告日期：2025-04-16

苏州永为客模架智造股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄邓华

6.会议列席人员：其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报
2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《苏州永为客模架智造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司2024年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2025年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年 6 月，公司董事王月华因资金周转需要向公司借款 37000 元（实际
借款 36025.84 元），董事付玉辉因资金周转需要向公司借款 55000 元（实际借款
54038.76 元），年利率 3%，上述本金和利息借款方已于 2025 年 4 月 14 日归还至
公司账户。
2.回避表决情况

鉴于董事黄邓华、付玉辉、谭艳平、付凤香、谭金平为本议案关联方，回避表决，非关联董事不足 4 人，无法形成有效决议，经全体董事一致同意，直接提交公……
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