公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：872858 证券简称：永为客 主办券商：东吴证券
苏州永为客模架智造股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄邓华

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州永为客模架智造股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州永为客模架智造股份有限公司 2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财
务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于转让子公司股权的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟将持有的控股子公司湖南永
为客模架有限公司 51%的股权（对应认缴出资额 510 万元，实缴出资额 0 万元）
转让给控股子公司永为客模架（昆山）有限公司，转让价格为 0 元。本次转让
价格以湖南永为客模架有限公司截至 2025 年 6 月 30 日未经审计的净资产为基
础。本次转让完成后，子公司永为客模架（昆山）有限公司持有湖南永为客模架有限公司 51%的股权，永为客模架（昆山）有限公司按持股比例补足全部未缴出资额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州永为客模架智造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-020

苏州永为客模架智造股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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