公告日期：2019-04-23

杨凌美畅新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴英

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》

的议案

1.议案内容：

董事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司董事会2018年度工作报告》，就

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度总经理工作报告》

的议案

1.议案内容：

总经理编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司总经理2018年度工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年年度报告及摘要》

的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年年度财务决算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2019年年度财务预算方案》

的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

法规及《公司章程》等规定，对公司2019年日常性关联交易进行了预计，公司预计2019年度日常性关联交易情况为：向江苏宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）采购原料（母线），预计采购数量1600万公里，预计交易金额20,000万元；2019年，公司预计向宝美升销售纯水、代收水电费等、收取空调使用费，预计交易金额240万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴英、贾海波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度利润分配方案》

的议案

1.议案内容：

鉴于公司2018年半年度已进行了利润分配，根据公司目前的经营状况及未来发展……
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