公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012

证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：邢国华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》

的议案

1.议案内容：

监事会编制了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》，就2018年度监事会日常工作情况进行了回顾。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告及摘要》的

议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度财务决算方案》

的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2019年度财务预算方案》

的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-012

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年

度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度利润分配方案》

的议案

1.议案内容：

根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司2018年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司

监事会

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