公告日期：2019-05-14

杨凌美畅新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数356,645,370股，占公司有表决权股份总数的99.0682%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议

案

1.议案内容：

公司董事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司董事会2018年度工作报告》，就2018年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

同意股数356,645,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议

案

1.议案内容：

公司监事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司监事会2018年度工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数356,645,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数356,645,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2018年度财务决算方案》的议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况向各位股东予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数356,645,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年

度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数356,645,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2019年年度财务预算方案》的议

案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数356,645,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转……
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