公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-047

证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投
杨凌美畅新材料股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：邢国华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配》的议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
628,290,942.90 元，母公司财务报表未分配利润为 193,063,923.16 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

公告编号：2019-047

股东每 10 股派发现金红利 5 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。公司权益分派事项涉及的个税缴纳按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)等有关规定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 4 日

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