公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-029

证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投
杨凌美畅新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月5日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-029

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案
为充分发挥各自优势，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟与陕西宝美升精密钢丝有限公司（系原“江苏宝美升精密钢丝有限公司”更名，以下简称“宝美升”）发生两项偶发性关联交易：1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线细线化研究”技术开发；2、公司与宝美升共同成立研发团队，就“母线应力标准”进行合作研究。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件，受托人身份证原
件，委托人亲笔签署的授权委托书；
3、机构股东由法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示法定代表人
或执行事务合伙人委派代表本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印
件；
4、机构股东非法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示受托人本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印件、授权委托书。
（二）登记时间：2019年6月4日上午9:00——2019年6月5日上午9:30
（三）登记地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园B5
四、其他

公告编号：2019-029

（一）会议联系方式：周湘 电话：029-87049244 传真：029-87039962
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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