公告日期：2020-04-23
公告编号：2020-007
证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投
杨凌美畅新材料股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席邢国华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
的议案
1.议案内容：
监事会编制了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，就 2019 年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-007
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
的议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度财务决算方案》
的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2020 年度财务预算方案》
的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2020-007
本议案不存在需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年
度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
的议案
1.议案内容：
根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
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