公告日期：2020-04-23

证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投
杨凌美畅新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872859 美畅新材 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园
二、会议审议事项
（一）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，总经理编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，对公司经营管理层 2019 年度的主要工作进行汇报。
（二）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2019 年年度工作报告》，就 2019 年度董事会日常工作情况进行了回顾。
（三）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司监事会 2019 年年度工作报告》，就 2019 年度监事会日常工作情况进行了回顾。
（四）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议
案

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019年年度报告摘要》。
（五）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度财务决算方案》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2020 年年度财务预算方案》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构》的议案

议案内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2020 年年度审计机构。
（八）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》的议案

议案内容：鉴于公司 2019 年半年度已进行了利润分配，根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2019 年年度拟不进行利润分配。
（九）审议《关于预计 2020 年度将闲置资金用于理财》的议案

议案内容：为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司拟于 2020 年度将
部分闲置资金用于购买短期低风险型银行理财产品，购买金额不超过人民币 5亿元，年度内该额度可循环使用。
（十）审议《关于公司 2020 年度申请银行授信》的议案

议案内容：根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及纳入公司合并财务报表的子公司向银行申请不……
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