公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-011

证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴英

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市》的议案

1.议案内容：

因创业板注册制改革，根据中国证监会、深交所关于创业板注册制改革的相关规定，并由董事会根据 2018 年第四次临时股东大会的授权，结合公司实际情

公告编号：2020-011

况，制订本次发行上市的具体方案，公司上市决议及方案以本次会议审议结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本议案内容已通过公司 2018 年第四次临时股东大会审议并授权董事会，无需再次提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）所募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号 募集资金使用项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金投 比例（%）

资额（万元）

1 美畅产业园建设项目 46,200 46,200 19.78

2 研发中心建设项目 16,400 16,400 7.02

3 高效金刚石线建设项目 71,000 71,000 30.39

4 补充流动资金项目 100,000 100,000 42.81

合计 233,600 233,600 100.00

如未发生重大不可预测的市场变化，本次发行募集资金根据项目实施进度和轻重缓急进行投资；若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部资金需求，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司根据以上项目进度的实际情况自筹资金先行投入的，可在募集资金到位之后按照有关规定予以置换。

本次募集资金投资项目为 2018 年 11 月公司申报上市的相关项目，公司未改

变募集资金用途，该等项目与公司现阶段生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，在产业政策、市场环境等外部因素未发生重大不利变化的情况下，仍具备较好的实施可行性，公司拟继续将相关项目作为募投项目申报上市。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

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