公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-032

证券代码：872859 证券简称：美畅新材 主办券商：中信建投
杨凌美畅新材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数350,360,978股，占公司有表决权股份总数的97.32%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

为充分发挥各自优势，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟与陕西宝美升精密钢丝有限公司（系原“江苏宝美升精密钢丝有限公司”更名，以下简称“宝美升”）发生两项偶发性关联交易：1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线细线化研究”

公告编号：2019-032

技术开发；2、公司与宝美升共同成立研发团队，就“母线应力标准”进行合作研究。2.议案表决结果：

同意股数117,222,700股，占出席本次股东大会有表决权的无关联股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案股东吴英、贾海波回避表决。
三、备查文件目录
《杨凌美畅新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2019年6月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。