公告日期：2021-04-27
证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：西部证券
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编
号：2021-003）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2020年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2021 年度的发展目标，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2021 年经营计划和工作思路。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制定了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：
拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2021 年期间的财务进行审计，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企……
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