
公告日期:2021-05-25
证券代码:872860 证券简称:竞成云芯 主办券商:西部证券
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 712 万
股,占公司有表决权股份总数的 89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事程五乐、张瑜因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事董和新、王倩倩因个人缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具 体 内容 详见 公司 于全 国股 份转让 系 统公 司指 定的 信息 披露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司 2020年年度报告》(公告编号:2021-003)及《竞成云芯(上海)互联网科技股份有 限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 712 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议《关于 2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的2020 年度《审计报告》及公司的实际情况,编制《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 712 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议《关于 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
(四)审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结,并提出了 2021 年经营计划和工作思路。
2.议案表决结果:
同意股数 712 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构对公司 2021 年期间的财 务进行审计,聘任期限为一年。
2.议案表决结果:
同意股数 712 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议《2020 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股 份有限公司 2020 年年度权益分派预案》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 712 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不……
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