
公告日期:2019-08-06
公告编号:2019-009
证券代码:872860 证券简称:竞成云芯 主办券商:西部证券
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 22 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
为补充公司的营运资金,公司 2019 年 5 月与中国银行上海虹口支行签订了贷
款协议,贷款金额为 300 万元,上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该贷款提供 255 万元的保证担保,张立镪、程昱夫妇提供连带担保责任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张立镪及程昱回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-009
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日
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