公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-009

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：西部证券
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

为补充公司的营运资金，公司 2019 年 5 月与中国银行上海虹口支行签订了贷
款协议，贷款金额为 300 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该贷款提供 255 万元的保证担保，张立镪、程昱夫妇提供连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事张立镪及程昱回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-009

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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