公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-019

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：西部证券
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以邮件及电话方式
发出
5. 会议主持人：董事长张立镪

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-019

拟于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度经营需要，公司预计 2022 年度日常
性关联交易总金额不超过 2000 万元。

关联交易类别 主要交易内容 预计金额 资金用途

其他 关联方为公司银 20,000,000.00 补充流动资金

行贷款担保及关

联方为公司提供

借款

2.回避表决情况
关联董事张立镪、程昱、程五乐、张瑜回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

公告编号：2021-019

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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