
公告日期:2021-12-29
公告编号:2021-022
证券代码:872860 证券简称:竞成云芯 主办券商:西部证券
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 16 日以邮件及电话方
式发出
5.会议主持人:董事长张立镪
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度财务报表》的议案
1.议案内容:
公告编号:2021-022
公司编制了《2021 年第三季度财务报表》,内容客观、全面、真实反映了公司2021 年前三季度的经营情况及财务状况。公司董事已对公司 2021 年第三季度财务报表进行了核查和审阅,保证该财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司 2021 年第三季度财务报表》(公告编号:2021-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日
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