公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：开源证券
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件及电话方式发
出
5.会议主持人：监事周惠娟
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)

公告编号：2023-004

披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2022年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度的发展目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度工作的展开情况和 2023 年度工作的思路，监事会就 2022 年度工作情况做了工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周惠娟女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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