公告日期：2024-05-20

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：开源证
券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张立镪
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1245.9
万股，占公司有表决权股份总数的 88.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张瑜、程五乐因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王倩倩因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2023
年年度报告》（公告编号：2024-001）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2023 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的发展目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行
股东大会决议情况进行总结，并提出了 2024 年经营计划和工作思路。
2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度工作
的展开情况和2024年度工作的思路，监事会就2023年度工作情况做了工作报告。 2. 议案表决结果：

同意股数 1245.9 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股……
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