公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 800 万股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、 监事

公告编号：2019-016

换届公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

为补充公司的营运资金，公司 2019 年 5 月与中国银行上海虹口支行签订了 贷款协
议，贷款金额为 300 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中 心为该贷款提供 255 万元的保证担保，张立镪、程昱夫妇提供连带担保责任。
2.议案表决结果：

同意股数 88 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东及实际控制人张立镪、程昱，以及其二人控制的股东上海速勃 企业管理中

公告编号：2019-016

心（有限合伙）回避表决，回避表决股数共计 712 万股。
三、备查文件目录
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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