
公告日期:2019-12-10
公告编号:2019-018
证券代码:872860 证券简称:竞成云芯 主办券商:西部证券
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 26 日以邮件及电话方式发
出
5.会议主持人:董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要,公司预计 2020 年
公告编号:2019-018
度日常性关联交易总金额不超过 950 万元。
关联交易类型 关联交易内容 预计金额 资金用途
财务资助 向实际控制人张 不超过 500 万元 补充流动资金
立镪借款 人民币
财务资助 张立镪和程昱给 不超过 450 万元 补充流动资金
公司提供担保 人民币
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张立镪及程昱回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事》的议案
鉴于公司原董事鲁丽丽、占幼琴因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事候选人,程五乐、张瑜不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-018
三、备查文件目录
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
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