公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-020

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要，公司预计 2020
年度日常性关联交易总金额不超过 950 万元。

详见公司于 2019 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
（二）审议《关于选举程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司原董事鲁丽丽、占幼琴因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事候选人，程五乐、张瑜不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-019）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记；（2）

公告编号：2019-020

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股 凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：上海市金山区金山卫镇南阳湾路 1068 号第 4 幢 118 室；
联系电话：021-31576225 ；联系邮箱：616055028@qq.com；联系人：程昱（二）会议费用：参会人员出席会议的相关食宿、交通等费用由股东自行承担。五、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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