公告日期：2020-05-21

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张立镪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数712股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事程五乐、张瑜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事王倩倩因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2019 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2019 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益， 拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2020 年经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度工作

的展开情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情况做了工作报告。

2.……
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