公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-002

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-002

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872861 文祥渔业 2025 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<向银行贷款>的议案》

1、公司在招商银行股份有限公司兰州分行的 1500 万元贷款将于 2025 年 4
月 6 日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

2、公司在永靖县农村信用合作联社营业部的 1000 万元贷款将于 2025 年 4
月 23 日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本

公告编号：2025-002

次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 2 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也
可亲自前往登记地点进行登记。联系地址：甘肃省临夏州永靖县祁家渡口 邮
政编码：731600 联系电话：0930-8822677 传真：0930-8822677 联系人：
邹惠全
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 17 日

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