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公告日期：2025-08-05
公告编号：2025-022
证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025年 8 月 5 日审议并通过。
选举邹惠全先生为公司董事长，任职期限至第三届董事届满之日止，自 2025 年 8
月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 101,000 股，占公司股本的 0.7204%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原公司董事长刘耀祥先生因个人原因，于 2025 年 7 月 24 日向董事会提出辞去董事
长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举邹惠全先生为新任的董事长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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公告编号：2025-022
对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，刘耀祥先生辞任公司董事长职务后将继续担公司董事、总经理职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
甘肃文祥生态渔业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日
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