公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-013

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘耀祥

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举刘耀祥为公司第二届董事会董事长>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，提议选举刘耀祥先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-013

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<聘任刘耀祥为公司总经理>》议案

1.议案内容：

提议聘任刘耀祥先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<聘任罗中华为公司副总经理>》议案

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任罗中华先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<聘任来德才为公司财务总监>》议案

1.议案内容：

提议聘任来德才先生为公司财务总监，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-013

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<聘任邹恵全为公司董事会秘书>》议案

1.议案内容：

提议聘任邹恵全先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续借银行借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司2019年4月29日与兰州银行股份有限公司张苏滩支行签订《借款合同》，借款金额为500万元，借款期间为2019年4月29日至2020年4月29日。现该借款临近到期，公司拟向兰州银行股份有限公司张苏滩支行续贷500万元借款，公司全体股东提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交……
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