公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-027

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：无锡市清名东路 298 号 3 楼 312 会议室

3.会议召开方式：现场表决、现场记名表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 23 日以邮件或电话方式

发出

5.会议主持人：董事长杜军

6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜军为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名杜军为公司股东代表董事长候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二次

临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王晓云为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名王晓云为公司股东代表董事会候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二

次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举谢静为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名谢静为公司股东代表董事会候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二次

临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举屠建强为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名屠建强为公司股东代表董事会候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第二

次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-027

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，编制了公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于向关联方租赁经营性资产的议案》

1.议案内容：

公司股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司于2022年建造19艘新能源游……
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