
公告日期:2025-05-15
公告编号:2025-028
证券代码:872863 证券简称:古运河 主办券商:江海证券
江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2025年 5 月 14 日审议并通过:
提名高迪先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李娟梅女士为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名付玉娇女士为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满,本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事谢静女士因工作原因于 2025 年 5 月 8 日辞去董事职务。根据《公司法》《公
司章程》的有关规定,需要补选一名董事。
根据新修订《公司法》并结合公司实际情况,公司拟撤销监事会并新设审计委员会,需聘任独立董事。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2025-028
高迪,男,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于
江南大学。2007 年 12 月至 2009 年 4 月,就职于无锡市城市投资发展总公司,任党政
办职员;2009 年 4 月至 2010 年 6 月,就职于无锡市城市投资发展总公司,任动迁部职
员;2010 年 7 月至 2011 年 4 月,就职于无锡市城投旅游发展有限公司,任营销部部长;
2011 年 5 月至 2012 年 6 月,就职于无锡市城市投资发展有限公司,任党政办主任助理;
2012 年 6 月至 2013 年 5 月,就职于无锡市商务局,任外贸处挂职;2013 年 5 月至 2014
年 6 月,就职于无锡市城市投资发展有限公司,任企发部部长助理;2014 年 7 月至 2016
年 12 月,就职于无锡市城投旅游发展有限公司,任经理室总经理助理、董事会监事;
2017 年 1 月至 2019 年 12 月,就职于江苏江南古运河旅游股份有限公司,任经理室副
总经理、董事长秘书;2019 年 1 月至 2025 年 3 月就职于无锡市城市投资发展有限公司,
任企发部副部长;2025 年 4 月就职于无锡市城市投资发展有限公司,任党政办部长.
李娟梅,女,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
毕业于西北大学。2004 年 7 月就职于无锡职业技术学院,任旅游系教师。
付玉娇,女,1988 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
毕业于重庆大学。2012 年 7 月至 2013 年 9 月就职于普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)重庆分所,任审计部审计员;2013 年 10 月至 2016 年 2 月就职于国联民生
证券股份有限公司,任场外市场部项目经理;2016 年 10 月至 2019 年 12 月就职于国联
民生证券股份有限公司,任无锡分公司业务总监;2020 年 1 月至 2021 年 9 月就职于国
联民生证券股份有限公司,任私人银行部家族信托顾问;2021 年 9 月至今就职于国联民生证券承销保荐有限公司,任业务开拓部业务总监。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响:
本次任免符……
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