公告日期：2025-06-05

证券代码：872863 证券简称：古运河 主办券商：江海证券
江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东会议的召开不需要有关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议室。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事、撤销监事会并新设审计委员会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订《公司法》并结合实际情况，公司拟聘任独立董事、撤销监事会并新设审计委员会，需新增、修订、删除公司章程部分条款。

具体内容见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于撤销监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，现拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范股东及其关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名高迪为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合实际情况，公司董事会提名高迪先生为公司董事。

具体内容见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告变化：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于……
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