公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-044

证券代码：872863 证券简称：古运河 主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到独立董事付玉娇女士递交的辞任报告，自
2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

付玉娇女士因工作原因辞去公司独立董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致
审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

付玉娇女士辞去独立董事职务后，公司将按照程序尽快补选新任独立董事，使公司独立董事人数符合法定人数要求。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司选出新任独立董事之前，付玉娇女士仍然依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

付玉娇女士辞去独立董事职务后，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。公司及公司董事对付玉娇在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公告编号：2025-044

三、备查文件

辞职报告

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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