公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-046

证券代码：872863 证券简称：古运河 主办券商：江海证券
江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长杜军

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

公司 依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小股份转让系统的监管要求，编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）
2.审计委员会意见

经审阅，我们认为：公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定编制了 2025 年半年度报告，报告内容公允地反映了公司 2025 年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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