公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：872863 证券简称：古运河 主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏江南古运河文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，廉洁、李娟梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李娟梅，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，毕业于西北大学。2004 年 7 月就职于无锡职业技术学院，任旅游系教师。

廉洁，女，1964 年 7 月出生，中国国际，无境外永久居留权，大专学历，
毕业于江苏广播电视大学。1981 年 11 月至 1984 年 8 月，就职于国营湖光仪器
厂，任四车间员工；1984 年 9 月至 1987 年 7 月江苏广播电视大学—化学工程—
硅酸盐专业（脱产学习）；1987 年 8 月至 1991 年 8 月，就职于 国营湖光仪器厂，
任四车间技术员；1991 年 9 月至 1993 年 6 月，就职于中外合资嘉新服装有限公
司，任仓储部主管兼材料会计；1993 年 7 月至 1996 年 6 月，就职于无锡市顺达
广告公司，任经理；1996 年 7 月至 2000 年 3 月，就职于南长区祥源商行，任主
办会计；2000 年 4 月至 2000 年 12 月，就职于无锡新华固定资产投资咨询事务
所，任审计；2001 年 1 月至 2008 年 12 月，就职于无锡普信会计师事务有限公
司，任项目经理；2009 年 1 月至 2016 年 1 月，就职于天衡会计师事务所有限公

公告编号：2026-007

司无锡分所，任项目经理；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，就职于江苏无锡长江
会计师事务所，任总审；2020 年 1 月至 2021 年 11 月，就职于江苏无锡长江会
计师事务所质控部；2021 年 11 月至 2024 年 6 月，就职于无锡中正普信会计师
事务所有限公司，任质控部主任；2024 年 6 月至今，就职于无锡公与明会计师事务所有限公司，任质控部主任。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东会会议。独立董事李娟梅、廉洁会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李娟梅 4 4 0 0 否 0

廉洁 1 1 0 0 否 ……
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