公告日期：2026-04-24

证券代码：872863 证券简称：古运河 主办券商：江海证券
江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以邮件或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长杜军

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层作《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2025年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司审计委员会召集人代表审计委员会作《2025 年度审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年审计委员会工作报告的议案》提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计，并出具 2025 年审计报告。
2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年审计报告的议案》提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉洁、李玉梅对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制 2025 年度报告及其摘要。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《关于 2025 年度报告及摘要的议案》提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉洁、李玉梅对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年财务决算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制 2025 年年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

我们一致同意该议案，并同意将议案需提交股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉……
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