公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-017

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：贲向前先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告，公司不存在纳入

公告编号：2023-017

合并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
266,813,727.00 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 132,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 16.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 221,760,000.00 元。

详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议
案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》
南通佳景健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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