公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-002

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长贲向前先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
7会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来， 该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和 义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2023 年度财务
报告审计工作。

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通佳景健康科技股份有限公司 续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2024 年第一次临时股东大会的召开时间拟定于 2024 年 3 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 29 日

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