公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872864 佳景健康 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的鉴证律师
（七）会议地点

南通佳景健康科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告
（二）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

2023 年度报告及年度报告摘要
（三）审议《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

关于<公司 2023 年度审计报告>的议案
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-008

2024 年度财务预算报告
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年 12 月 31 日披露的 2023 年度报告，公司不存在纳入合并报
表范围的子公司，截至2023年12月31日，挂牌公司未分配利润为62,996,789.42元,本次权益分派共预计派发现金红利 54,516,000.00 元。

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工
作。议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）
（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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