公告日期：2025-08-25

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9：00 召开。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872864 佳景健康 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议 投票股
案 东类型
议案名称

编 普通股
号 股东

非累积投票议案

1 《2025 年上半年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年半年度报告》 √

3 《2025 年上半年度财务决算报告》 √

4 《2025 年下半年度财务预算报告》 √

5 《2025 年上半年度监事会工作报告》 √

6 《关于拟修订 <公司章程>的议案》 √

7 《修订公司内部控制制度的议案》 √

8 《修订监事会议事规则》 √

1、审议《2025 年上半年度董事会工作报告》

2025 年上半年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用，现结合 2025 年上半年度工作开展情况，编制了《2025年上半年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年半年度报告》

公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

3、审议《2025 年上半年度财务决算报告》

公司根据 2025 年半年度报告，结合 2025 年上半年度公司经营情况和财务
状况，编制了《2025 年上半年度财务决算报告》。

4、审议《2025 年下半年度财务预算报告》

公司以 2025 年上半年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2025 年下半年度……
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