公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-025

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：贲向前先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟

公告编号：2025-025

提名贲向前、罗秋嵘、闾卫军、崔庆庆、赵英为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过日起开始计算。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2025
年 10 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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