公告日期：2026-04-22

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：贲向前

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董
事会的决策作用，现结合 2025 年度工作开展情况，编制了《2025 年度董事会
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度 的规定，认真履行了相关职责，现结合 2025 年度工作开展情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年 度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）完成
审计，并于 2026 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2025
年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2025 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及
2026 年度公司发展战略和目标，对公司 2026 年度主要财务指标进行了测算， 编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
107,588,982.47 元,本次权益分派共预计派发现金红利 80,256,000.00 元。详
见公司于 2026 年 4 月 22……
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