公告日期：2021-04-28

证券代码：872865 证券简称：源惠电气 主办券商：东吴证券
上海源惠电气自动化工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00-16:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872865 源惠电气 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海瀛泰律师事务所陆舟、杨继福律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2020 年度公司运营及治理情况做具体报告，并将持续规范公司治理，推进公司各项业务发展。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
公司 2020 年度财务决算报告对经营成果的分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》
在总结和分析 2020 年财务数据的基础上，结合 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了 2021 年度财务预算方案。
（六）审议《2020 年度利润分配预案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。
（七）审议《关于闲置资金购买理财产品》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。
（九）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》
公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（十）审议《关于公司向银行申请开立保函》

公司拟向中国银行上海市闵行支行申请开立金额不超过 500 万元人民币（大写：人民币伍佰万元）保函。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（……
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