公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-004

证券代码：872865 证券简称：源惠电气 主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼302室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王晓辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见《上海源惠电气自动化工程股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数1,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

公告编号：2019-004

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2019年4月16日

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