公告日期：2023-03-16

证券代码：872865 证券简称：源惠电气 主办券商：东吴证券
上海源惠电气自动化工程股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王晓辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022
年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会
的 整体工作部署要求，据法律、法规和公司章程的规定，总经理代表公司管 理层就 2022 年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-001）及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际运营情况和财务状况，结合财务报表数据编制了
2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，《公司
法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及 本公司 实际情况制定 2023 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

同意以经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2022 年
12 月 31 日的未分配利润 23,906,962.16 元为基础，为回馈股东并结合公司实际
经营情况，以现有股本 1000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 5 元现金股
利（含税）。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披……
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