公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-004

证券代码：872865 证券简称：源惠电气 主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：季政庆

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会根据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，

对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了总结回顾，提出了 2023 年监事会侧

重监督和完善的方面。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平 台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。根据全国中小企 业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业信息披露规则》等有关规定， 公司监事会对《2022 年年度报告及年报摘要》进行了审核， 并发表审核意见 如下： （1）年度报告编制和审议流程符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未

发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年

年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际运营情况和财务状况，结合财务报表数据公司编

制 了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划

及 市场开拓情况，公司编制了 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

同意以经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2022 年

12 月 31 日的未分配利润 23,906,962.16 元为基础，为回馈股东并结合公司实

际经营情况，以……
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