公告日期：2023-03-16

证券代码：872865 证券简称：源惠电气 主办券商：东吴证券
上海源惠电气自动化工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，不需要其他 相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 10：00-16：00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872865 源惠电气 2023 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海瀛泰律师事务所陆舟、程潇意律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度公司运营及治理情况做具体报告，并将持续规范
公司治理，推进公司各项业务发展。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会根据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，
对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了总结回顾，提出了 2023 年监事会侧
重监督和完善的方面。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-
001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司实际运营情况和财务状况，结合财务报表数据编制了
2022 年年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及 本公司实际情况制定 2023 年财务预算。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

同意以经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2022 年
12 月 31 日的未分配利润 23,906,962.16 元为基础，为回馈股东并结合公司实
际经营情况，以现有股本 1000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 5 元现金
股利（含税）。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派 预案公告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于闲置资金购买理财产品》

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产 品的公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王晓……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。