公告日期：2023-04-11

证券代码：872865 证券简称：源惠电气 主办券商：东吴证券
上海源惠电气自动化工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管都出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度公司运营及治理情况做具体报告，并将持续规范公司治理，推进公司各项业务发展。
2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，
对 2022 年度监事会工作的主要方面进行了总结回顾，提出了 2023 年监事会侧重监督和完善的方面。
2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2022 年年度报告及其摘要》

予 以 汇 报 。 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际运营情况和财务状况，结合财务报表数据编制了2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标、《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披
露……
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