公告日期：2025-12-15

上海源惠电气自动化工程股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东会的一般规定 ......9

第三节 股东会的召集 ......12

第四节 股东会的提案与通知 ......12

第五节 股东会的召开 ......13

第六节 股东会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......18

第一节 董 事 ......18

第二节 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......25

第一节 监 事 ......25

第二节 监事会 ......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度 ......26

第二节 会计师事务所的聘任 ......27
第九章 投资者关系管理 ......28
第十章 通知......28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算 ......30
第十二章 修改章程 ......32
第十三章 附 则 ......32

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护上海源惠电气自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他
相关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海源惠电气自动化工程股份有限公司。

第四条 公司住所为上海市闵行区莘松路 380 号 2 楼 208 室。

第五条 公司注册资本为 1000 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的宗旨为：为股东创造效益，为员工创造平台，为用户创造
价值，为社会创造财富，致力成为行业知名企业。

第十二条 公司的经营范围为：电气自动化工程、建筑智能化工程、弱电系
统网络工程、合同能源管理，从事仪器仪表、能源科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气设备、仪器仪表的批发、零售，成套设备电器产品的组装（限分支机构经营），电力建设工程施工、安全技术防范工程设计与施工（工程类项目凭许可资质经营），电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股 份

第一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。