
公告日期:2020-05-18
证券代码:872866 证券简称:环港股份 主办券商:中泰证券
河北环港新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:河北环港新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘少平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 27,979,289
股,占公司有表决权股份总数的 99.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案 》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 27,979,289 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案 》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 27,979,289 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案 》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 27,979,289 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案 》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 27,979,289 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案 》
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 27,979,289 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2019 年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 27,979,289 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案 》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司决定修订《公司章程》,经股东大会审议后启用,同时原《公司章程》废止。
2……
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