公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-034

证券代码：872867 证券简称：博浚宏 主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午 10:00 。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-034

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<关于提名关燕英担任公司董事 > 》议案

鉴于公司董事黄显平因个人原因辞去公司董事会相应职务，为保证公司董事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司董事会推荐关燕英为新任董事，任期至公司第一届董事会任期结束。

候选人简历：关燕英，女，1978 年 10 月 14 日生，中国国籍，无境外永久

居留权，2000 年 7 月毕业于佛山市科学技术学院，大专学历。2000 年 7 月至 2001

年 12 月，任南海九江新华摩托车贸易部会计。2002 年 1 月至 2002 年 7 月，任

佛山中元创新实业有限公司出纳。2002 年 8 月至 2003 年 10 月，任南海九江广

晋摩托车贸易部会计。2003 年 11 月至 2006 年 5 月，任南海九江广晋摩托车贸

易部会计。2006 年 6 月至 2010 年 1 月，任佛山市添威隆汽车贸易有限公司会计。

2010 年 2 月至 2011 年 6 月，任佛山市庆宏隆汽车销售服务有限公司会计。2012

年 7 月至今，任佛山市博浚宏科技股份有限公司财务经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还需持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登

记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 10:00 前。

公告编号：2019-034

（三）登记地点：佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份

有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人，范飞 ；联系电话，（0757）86239122 ；联系地

址，佛山市南海区九江镇江滨三街 100 号佛山市博浚宏科技股份有限公司

会议室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司

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